Начальник отдела комплаенс‑контроля и финансового мониторинга

О позиции

Ведущий специалист, отвечающий за руководство отделом комплаенс‑контроля и финансового мониторинга в банке. Обеспечивает внедрение и развитие комплаенс‑функций, контроль за соблюдением требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства.

Основные обязанности

• Руководство деятельностью отдела, планирование и контроль выполнения задач.
• Разработка и внедрение мероприятий по развитию системы комплаенс‑менеджмента.
• Организация системы внутреннего контроля по предотвращению легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.
• Управление конфликтом интересов, работа с аффилированными лицами и инсайдерами.
• Контроль соблюдения санкционных ограничений и требований законодательства США о налоговом контроле иностранных счетов.
• Формирование управленческой отчетности и участие в разработке новых банковских продуктов.

Требования к кандидату

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы в подразделении банка, отвечающем за внутренний контроль, не менее 1 года (при отсутствии высшего образования – 1 год в сфере ПОД/ФТ).
• Опыт руководства подразделением комплаенс‑контроля не менее 2 лет.
• Общий стаж работы в банковской или небанковской кредитно‑финансовой организации от 5 лет.
• Знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ и международных стандартов.
• Наличие сертификата Национального банка Республики Беларусь.

Необходимые навыки

• Знание банковских бизнес‑процессов и внутреннего контроля.
• Умение разрабатывать локальные правовые акты, методики и процедуры комплаенс‑контроля.
• Грамотная письменная речь и навыки планирования и организации процессов.

Что мы предлагаем

• Официальное оформление согласно законодательству Республики Беларусь и своевременная выплата заработной платы.
• Широкие возможности обучения: тренинги, курсы, доступ к профессиональной литературе, возможность получения MBA.
• Социальный пакет: 3 дополнительных выходных дня, медицинское страхование, материальная помощь к отпуску и новому году, скидки от партнёров.
• Гибкий график работы: понедельник‑четверг 8:30‑17:30, пятница 8:30‑16:15.